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#央行新规#关于资金安全保卫战你需要知道什么?请和小汇一起学习吧!☞http://t.cn/RINoUfr ​

2016-12-23 09:31转发|评论

#反洗钱知识普及#你知道什么是恐怖主义融资吗?洗钱和恐怖主义又有什么关系?快来和小汇学习一下吧→http://t.cn/Rf9YC5k ​

2016-11-24 14:18转发|评论

#布告栏#央行等部委发布的关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告,详情请戳链接→http://t.cn/Rf2GI9t ​

2016-11-10 09:40转发|评论

#必须知道的金融知识#保障金融消费者信息安全权:金融机构应当采取有效措施加强对第三方合作机构管理,明确双方权利义务关系,严格防控金融消费者信息泄露风险,保障金融消费者信息安全。#2016年人民银行“金融知识普及月” # ​

2016-9-28 16:35转发|评论

#必须知道的金融知识#保障金融消费者公平交易权:金融机构不应设置违反公平原则的交易条件,在格式合同中不得加重金融消费者责任、限制或者排除其合法权利,不得限制金融消费者寻求法律救济途径,不得减轻、免除本机构损害金融消费者合法权益应当承担的民事责任。#2016年人民银行“金融知识普及月” # ​

2016-9-27 15:35转发|评论

#必须知道的金融知识#保障金融消费者知情权:金融机构应当以通俗易懂的语言,及时、真实、准确、全面地向金融消费者披露可能影响其决策的信息,充分提示风险,不得发布夸大产品收益、掩饰产品风险等欺诈信息,不得作虚假或引人误解的宣传。#2016年人民银行“金融知识普及月” # ​

2016-9-27 14:35转发|评论

#必须知道的金融知识#保障金融消费者受教育权:金融机构应进一步强化金融消费者教育,积极组织或参与金融知识普及活动,开展广泛、持续的日常性金融消费者教育,帮助金融消费者提高对金融产品和服务的认知能力及自我保护能力,提升金融消费者金融素养和诚实守信意识。#2016年人民银行“金融知识普及月 ​

2016-9-27 08:35转发|评论

#必须知道的金融知识# 保障金融消费者依法求偿权金融机构应当切实履行金融消费者投诉处理主体责任,在机构内部建立多层级投诉处理机制,完善投诉处理程序,建立投诉办理情况查询系统,提高金融消费者投诉处理质量和效率,接受社会监督。#2016年人民银行“金融知识普及月” # ​

2016-9-26 14:35转发|评论

#必须知道的金融知识#保障金融消费者受尊重权:金融机构应尊重金融消费者的人格尊严和民族风俗习惯,不因金融消费者的性别、年龄、种族、民族或国籍等不同而进行歧视性差别对待。#2016年人民银行“金融知识普及月” # ​

2016-9-26 13:35转发|评论

#必须知道的金融知识#金融机构应当依法维护金融消费者在购买金融产品和接受金融服务过程中的财产安全。金融机构应当审慎经营,建立严格的内控措施和科学的技术监控手段,严格区分机构自身资产与客户资产,不得挪用、占用客户资金。 ​

2016-9-26 10:13转发|评论

#反洗钱知识普及# 洗钱是一种犯罪活动,洗钱的资金又来自于毒品,黑社会,贪污,贿赂,恐怖活动,走私,破坏金融秩序,金融诈骗等上游。大量的洗钱活动增加了社会上潜在的和现实的犯罪因素,危害社会的稳定和安全,影响政府的声誉,威胁社会的稳定和安全。 ​

2016-8-5 09:36转发|评论

#反洗钱知识普及# 个人应尽的反洗钱义务有哪些? (1)在金融机构和支付机构办理业务时,需提供真实有效的身份证件,实名登记个人信息。 (2)不要出租出借自己的身份证件和账户,不要用自己的账户替他人提现。 (3)勇于举报洗钱活动。我国《反洗钱法》特别规定任何单位和个人都有权向中国人民银行或 ​

2016-8-4 09:29转发|评论

#反洗钱知识普及# 【183个结算账户的“异动”:破解“地下钱庄”反洗钱难题】5月汕尾市破获一起地下钱庄案件,此案在当地涉案金额最大、查扣冻结赃款最多。案件线索可以追溯到2015年初,汕尾市的严峰通过某银行账户每天交易10余笔,每笔金额几十万不等,并在在3个月内累计交易额达1亿。 ​

2016-8-4 09:27转发|评论

#反洗钱知识普及# 什么样的行为是典型的洗钱行为? (1)处理阶段,是指把非法资金投入经济体系的过程。 (2)离析阶段,是指通过复杂的交易,使资金的来源和性质变得模糊,非法资金的性质得以掩饰。 (3)归并阶段,是指被清洗的资金,以合法的形式加以使用。 ​

2016-8-2 10:08转发|评论

“洗钱”定义:是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化行为。#反洗钱知识普及# ​

2016-8-1 09:59转发|评论

#3.15金融消费者权益日#打电话投诉号码是多少?还不快收藏——小汇整理的金融消费者维权热线合集,戳→http://t.cn/RGlNDU7 这里全都有,关键时候一定需要它! ​

2016-3-15 15:20转发|评论

#3.15金融消费者权益日#购买互联网金融产品后发现问题,投诉无门?小汇这里替大家总结了各类金融产品的投诉方式,请戳这里→http://t.cn/RGlNDU7金融消费者可以采用来访、电话、书信、电子邮件等形式向监管部门投诉哦。这里有更多→http://t.cn/RGlNDU7 ​

2016-3-14 15:11转发|评论

#3.15金融消费者权益日#明明买了xx机构的产品,信息却被另外一家金融机构获得,并电话骚扰无数遍。这种常见的场景现在也被要求加强管理了!新的法规规定:金融机构应当采取有效措施加强对第三方合作机构管理,明确双方权利义务关系,严格防控金融消费者信息泄露风险,保障金融消费者信息安全。这里有更 ​

2016-3-11 15:52转发|评论

#3.15金融消费者权益日#金融机构看碟下菜,销售竟然看外表用不同的服务态度!消费者,记得用法律保护自己!金融机构应尊重金融消费者的人格尊严和民族风俗习惯,不因金融消费者的性别、年龄、种族、民族或国籍等不同而进行歧视性差别对待。戳→http://t.cn/RGlNDU7 ​

2016-3-10 14:38转发|评论

#3.15金融消费者权益日#金融机构没有必要教育金融消费者?这种推责的做法已经受到消费者权益保护法的反驳!金融机构应该积极组织或参与金融知识普及活动,开展广泛、持续的日常性金融消费者教育,帮助金融消费者提高对金融产品和服务的认知能力及自我保护能力,提升金融消费者金融素养和诚实守信意识。 ​

2016-3-9 13:18转发|评论